Владимир Гревцев в 2014 - 2015 годах регулярно совершал незаконные операции с низколиквидными денежными инструментами с ООО "ФинЭко" и ОАО "Инвестбанк "БЗЛ", получая гарантированную прибыль за счет нанесения этим структурам прямого убытка, сказано в сообщении Центробанка (ЦБ) РФ.
Были установлены множественные взаимосвязи между Гревцевым и этими обществами, и наличие у него физического доступа к их торговым терминалам, было подчеркнуто в заявлении. По данным регулятора, доход, полученный Гревцевым в следствии указанных операций, составил более 4 миллионов рублей, что согласно Российскому УК соответствует большому размеру дохода.
Системность операций между Гревцевым и этими структурами, и установленные в ходе проверки взаимосвязи говорят о наличии предварительного соглашения при заключении данных сделок. Наряду с этим, согласно данным ЦБ, параметры торгов ценными бумагами в следствии совершения сделок между указанными лицами и в связи с низкой ликвидностью денежны
...
Читать дальше »