Банк России и кредитные организации заявили, что в России появилась новая схема отмывания денежных средств, которая пока что полностью защищена от претензий со стороны правоохранителей. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Суть схемы заключается в том, что легализация денежных средств и их вывод за границу происходит при участии Федеральной службы судебных приставов. Две фирмы, одна из которых находится в российской юрисдикции, а вторая – в иностранной, оформляют фиктивную задолженность. Потом стороны посредством третейского суда или мирового соглашения урегулируют долг, суд взыскивает указанную сумму со счета резидента и выдает исполнительный лист. По этому листу приставы списывают долг и зачисляют на счет нерезидента в зарубежном банке.

По оценке Банка России, средний размер подобного иска составляет 400–600 млн рублей. За прошлый год решения были приняты по искам на 37 млрд рублей, аферистам удалось вывести 16 ... Читать дальше »